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青海新聞網(wǎng)·大美青�？蛻舳擞� 今年5月15日是第15個全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，為充分展示青海公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪工作成效，全力維護市場經(jīng)濟秩序，守護好人民群眾的“錢袋子”，青海省公安廳向社會發(fā)布8起經(jīng)濟犯罪典型案例，通過剖析犯罪危害、揭秘犯罪手法、風(fēng)險預(yù)警提示，引導(dǎo)各類經(jīng)營主體和人民群眾增強法治觀念和防范意識。
案例一：
某汽車租賃有限公司被合同詐騙案
2023年3月，海東市平安區(qū)公安局經(jīng)偵大隊破獲一起汽車租賃行業(yè)合同詐騙案。經(jīng)查，2022年5月至8月，王某賢、王某輝兄弟二人伙同祁某凱、祁某虎以非法占有為目的，以“工程用車、招待用車”為由，相繼從海東市平安區(qū)某汽車租賃有限公司及陜西省、四川省、重慶市等多地汽車租賃公司租賃車輛13臺，將車輛綁定的GPS拆除后，采取在二手車交易市場低價出售、抵償工程款轉(zhuǎn)給他人等方式非法占有他人財物，非法獲利157萬余元，用于個人揮霍。
該案經(jīng)人民法院依法審理，以合同詐騙罪判處王某輝有期徒刑七年六個月，罰金7萬元；判處王某賢有期徒刑六年，罰金6萬元；判處祁某凱有期徒刑五年，罰金5萬元；一審判處祁某虎有期徒刑三年六個月，罰金3萬元。
風(fēng)險預(yù)警提示：
汽車租賃作為全新的汽車使用模式，給人們出行帶來便利的同時，也讓不法分子實施詐騙犯罪找到了可乘之機，衍生出上述騙局。不法分子將租來的車輛抵押或變賣套取現(xiàn)金，企圖“空手套白狼”，不僅侵害了租賃公司的合法權(quán)益，擾亂了市場秩序，也制約了汽車租賃行業(yè)健康良性發(fā)展。汽車租賃公司應(yīng)建立完整的“反抵押”專項合規(guī)制度，對承租人信息核查、背景調(diào)查、案件處置等各環(huán)節(jié)重點審核材料的真實性，充分利用政府公開的信息資源（如司法執(zhí)行信息、信用信息等）進行資料核實。廣大人民群眾在汽車抵押借款和二手車交易時，應(yīng)詳細了解車輛情況，確定是否在交易對象的名下、車輛是否處于抵押狀態(tài)等。采取上述措施最大限度擠壓犯罪空間，避免人民群眾遭受巨額財產(chǎn)損失。
案例二：王某某等人集資詐騙案
2022年6月，西寧市公安局經(jīng)偵支隊破獲一起針對老年群體的集資詐騙案。經(jīng)查，2021年8月以來，犯罪嫌疑人王某某冒用他人身份，伙同孫某某注冊成立康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)公司，在西寧設(shè)點開展非法活動。犯罪分子以提供全國旅居和“養(yǎng)老服務(wù)”為幌子，采取打電話、發(fā)傳單、推介會、聚餐、砸金蛋和組織開展省內(nèi)一日游等多種手段，通過口口相傳、“拉人頭”等形式，針對不特定老年群體公開宣傳招募會員，并以年化率12%－24%的高額利息為誘餌，先后誘騙300余名老年人簽訂合作協(xié)議，非法吸收公眾存款920余萬元。犯罪分子將非法所得用于日常開銷及高檔消費娛樂等進行揮霍，造成受害人實際損失860余萬元。
2023年9月26日，西寧市城西區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，分別判處王某某等3人一年至十四年不等的有期徒刑。
風(fēng)險預(yù)警提示：
犯罪分子虛構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)項目，利用老年群體考慮減輕子女負擔，尋求養(yǎng)老保障的心理，同時，承諾高額返利誘騙老年人參與投資，最終被掏空了“錢袋子”，失去了“養(yǎng)老錢”。公安機關(guān)提示：犯罪分子以養(yǎng)老服務(wù)進行詐騙、非法吸收公眾存款等違法行為的，大家要積極向公安機關(guān)舉報。有養(yǎng)老服務(wù)保障需求的群眾，應(yīng)選擇有資質(zhì)的機構(gòu)，不可盲目相信虛假宣傳，經(jīng)不住誘惑而落入犯罪分子的圈套。要謹慎投資高額返利項目，多與子女溝通商量，核實“養(yǎng)老項目”是否真實合法，收益是否符合市場規(guī)律。做到抵制高利誘惑、拒絕非法集資，捂緊“錢袋子”、守好“養(yǎng)老錢”。
案例三：常某職務(wù)侵占案
2023年10月，西寧市公安局城北區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊破獲常某涉嫌職務(wù)侵占案。經(jīng)查，2023年4月至7月，常某擔任西寧某物資有限公司分公司副經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利及公司管理漏洞，通過提前聯(lián)系買家客戶，按其鋼材需求量，讓供貨公司將物資公司的2460.6噸鋼材直接發(fā)貨給客戶，常某使用其個人及他人銀行賬戶收取貨款839.8萬元，未上交公司并將貨款非法占為己有用于個人期貨投資。
2024年4月8日，西寧市城北區(qū)人民法院以職務(wù)侵占罪判處常某有期徒刑四年六個月，并處罰金10萬元。
風(fēng)險預(yù)警提示：
職務(wù)侵占犯罪法律風(fēng)險與企業(yè)的整體管理、運作有著密切的關(guān)系，企業(yè)應(yīng)當加強自身內(nèi)部的規(guī)范管理，采取積極有效的措施約束員工的行為，將合規(guī)管理工作融入到日常經(jīng)營和管理活動的各環(huán)節(jié)，有效防范利用職務(wù)便利實施犯罪的風(fēng)險，盡可能減少不必要的損失。
案例四：郭某合同詐騙、集資詐騙案
2021年11月，西寧市公安局城西區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊破獲郭某涉嫌合同詐騙案。經(jīng)查，2020年11月至2021年10月，犯罪嫌疑人郭某實施30余起合同詐騙和集資詐騙犯罪，共收取被害人交付的購房款1000萬余元。經(jīng)查，自2020年11月起，犯罪嫌疑人郭某隱瞞自己名下房產(chǎn)已被法院查封無法交易的事實，與2名被害人簽訂《房屋買賣合同》，一房二賣，收取2名被害人333.5萬元購房款，案發(fā)前退還2名被害人78.4萬元。犯罪嫌疑人郭某還以低價出售三處名牌小區(qū)的低價房、工程抵押房名義，與26名被害人簽訂《購房協(xié)議書》，收取購房款904萬余元，案發(fā)前退還被害人253萬余元，造成26名被害人650萬余元損失。犯罪嫌疑人郭某以非法占有為目的，通過房屋銷售中介人員向不特定購房對象以口口相傳的方式宣傳，以購房有“優(yōu)惠金”返利為名，以高額回報為誘餌，非法吸收15名購房群眾的資金489.65萬元，犯罪嫌疑人郭某將吸收的資金以“借新還舊”的方式于案發(fā)前退還本金及優(yōu)惠金550.63萬元，造成5名購房群眾受損本金98.42萬元。
2023年6月27日，西寧市城西區(qū)人民法院以合同詐騙罪和集資詐騙罪，判處郭某有期徒刑十六年，并處罰金150萬元。
風(fēng)險預(yù)警提示：
購置房產(chǎn)是一輩子的大事，支出是整個家庭的心血，購房前請認真查看核對開發(fā)商、中介機構(gòu)相關(guān)資質(zhì)、無《商品房預(yù)售許可證》不付款，無不動產(chǎn)登記證書不交易二手房，無指定專用賬號不支付購房款，無合同約定不做現(xiàn)金交割。查驗資質(zhì)很重要，合法合規(guī)不受損。一是在購房時，應(yīng)查明《商品房預(yù)售許可證》，無證房屋切勿向開發(fā)商支付任何費用。二是支付預(yù)售款時，應(yīng)直接存入商品房預(yù)售款專用賬戶，不要向非專用賬戶繳存房款，謹慎使用現(xiàn)金支付。三是選購房屋時，請仔細查看銷售現(xiàn)場的公示信息，充分了解在售房源信息，重點關(guān)注房屋抵押狀態(tài)，詳細閱讀并理解購房合同條款，重點關(guān)注合同中約定的付款流程及時間節(jié)點、交房時間、違約責(zé)任等關(guān)鍵信息。四是對于銷售現(xiàn)場外的購房行為，應(yīng)查驗服務(wù)人員、機構(gòu)的合法資質(zhì)，二手房交易中應(yīng)查驗不動產(chǎn)登記證書等權(quán)屬證明材料。
案例五：楊某、杜某串通投標案
2022年2月，西寧市公安局城中區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊破獲楊某、杜某涉嫌串通投標案。經(jīng)查，2020年5月，青海某建筑安裝有限公司法定代表人楊某為在貴德縣某工程項目中成功中標，伙同其公司項目經(jīng)理杜某，利用杜某長期從事工程項目招標投標過程中建立的人脈關(guān)系，聯(lián)系青海某路建設(shè)工程有限公司、青海某源建筑安裝有限公司等六家建筑類公司，并借用上述六家公司資質(zhì)，采取控制項目投標報價的方式串通投標。最終由青海某建筑安裝有限公司以797萬元中標項目，中標后由楊某、杜某實際施工。楊某、杜某串通投標報價的行為，損害了其他投標人的利益，嚴重破壞市場競爭秩序，情節(jié)嚴重，涉嫌串通投標犯罪。
2022年4月6日，西寧市城中區(qū)人民法院以串通投標罪，分別判處杜某、楊某拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金5萬元、7萬元。
風(fēng)險預(yù)警提示：
企業(yè)應(yīng)當依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》等相關(guān)法律規(guī)定制定完善的招標投標制度，規(guī)范自身行為，遵守招標投標規(guī)則，避免觸碰違法甚至犯罪的法律紅線。
招標投標活動中以串通投標、行受賄等違法犯罪手段謀取中標，其不正當競爭行為侵害了其他投標人以及招標人的合法權(quán)益、損害國家利益。因此，企業(yè)應(yīng)當堅持招標投標活動遵循公開、公平、公正和誠實信用的基本原則，創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境，保障招標投標活動當事人的合法權(quán)益，防范、化解風(fēng)險，以確保充分實現(xiàn)合同目的。
案例六：耿某持有、使用假幣案
犯罪嫌疑人耿某在海北藏族自治州海晏縣多家商場、超市多次使用面值100元的假人民幣購買小金額商品，以“百元找零”的方式非法獲利600余元，辦案民警將耿某抓獲后，從其住處查獲面值100元的假人民幣230余張。后耿某因持有假幣罪被海晏縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金1萬元。
風(fēng)險預(yù)警提示：
使用假幣是違法行為，會面臨法律制裁。在生產(chǎn)生活過程中遇到假幣應(yīng)及時上交公安機關(guān)或銀行金融機構(gòu)，避免假幣再次流通給他人造成不法侵害。
案例七：殷某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案
2023年5月，海東市樂都區(qū)公安局成功破獲殷某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。經(jīng)查，不法分子殷某于2021年2月注冊某商城賬號，以搶單方式進行所謂投資搶購“虛擬品牌汽車”。為謀取更多利益，殷某糾集轄區(qū)居民李某某，羅某某等人，在海東市多地以集中講課、網(wǎng)絡(luò)直播等形式，大肆宣傳推廣，廣泛吸收和發(fā)展會員。截至案發(fā)，已吸引4358人參與，涉案金額達200萬元。現(xiàn)11名犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，將接受審判并承擔刑事責(zé)任。
風(fēng)險預(yù)警提示：
若有人拉您入伙收益豐厚的生意，聲稱收益與發(fā)展下線數(shù)量掛鉤，請務(wù)必保持警醒，珍惜自己的養(yǎng)老錢、血汗錢，遠離傳銷組織。致富沒有捷徑，天上沒有餡餅，這種非合理的發(fā)財夢就是傳銷分子布下的“陷阱”。
案例八：程某某職務(wù)侵占案
2018年8月，西寧市公安局城北區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊破獲程某某涉嫌職務(wù)侵占案。經(jīng)查，2012年4月至2018年7月期間，犯罪嫌疑人程某某在擔任青海某商品混凝土有限公司銷售經(jīng)理期間，多次利用職務(wù)便利，采用私刻公司公章、法人章，偽造公司授權(quán)委托書的形式，將供給多家項目工地的商品混凝土貨款2587萬元占為己有，侵占的贓款全部用于賭博及個人揮霍，涉嫌職務(wù)侵占罪。
2020年7月，西寧市城北區(qū)人民法院以職務(wù)侵占罪，判處程某某有期徒刑十二年，并處沒收個人財產(chǎn)100萬元。
風(fēng)險預(yù)警提示：
提醒廣大務(wù)工人員，廉潔從業(yè)是每個勞動者的基本從業(yè)規(guī)范，切不可心存不良企圖，更不要抱著僥幸心理，否則會在違法違紀的道路上越走越遠。恪守職業(yè)道德、遵紀守法、廉潔自律是每個人應(yīng)有的職業(yè)操守，無論是否受到監(jiān)督，當面對金錢的誘惑時，都應(yīng)堅守職業(yè)準則，恪守職業(yè)道德，杜絕僥幸心理，切莫以身試法。
公司、企業(yè)內(nèi)部要積極防范職務(wù)侵占、挪用資金等違法犯罪，加強對員工開展普法教育，建立健全企業(yè)管理制度，完善財務(wù)監(jiān)管制度，加強業(yè)務(wù)內(nèi)部管理，強化員工廉潔從業(yè)教育，杜絕出現(xiàn)“微腐敗”，甚至違法犯罪問題。
�。ㄎ核� 整理報道）